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(資料圖)

中新網合肥6月23日電 近日，安徽滁州瑯琊公安縝研判、重拳出擊，成功摧毀一個為境外電信詐騙、網絡賭博“洗錢”的犯罪團伙，涉案金額高達5000余萬元，目前，已抓獲嫌疑人35名，收繳手機40余部，查獲銀行卡100多張，扣押涉案汽車2輛。

今年4月1日，滁州市公安局瑯琊分局接上級推送線索：有人在滁州市為境外電信詐騙、網絡賭博犯罪分子“洗錢”。通過偵查，該局刑偵民警迅速將視線鎖定滁州籍男子張某某。經過對張某某及相關人員的銀行流水分析，民警初步確定，張某某涉嫌為境外犯罪分子“洗錢”，其背后可能隱藏著一個組織化、規模化運作，專門為境外電信詐騙、網絡賭博犯罪活動提供“洗錢”服務的犯罪團伙。

抓獲犯罪嫌疑人 瑯琊警方供圖

“必須斬斷這個利益鏈，絕不能讓這顆毒瘤繼續生存。”瑯琊公安高度重視，立即抽調刑偵部門的精兵強將組成專案組，對案件線索進行全面核查深挖。很快，張某某被民警抓獲歸案。

據犯罪嫌疑人張某某交代，其朋友汪某告訴他有一條“掙快錢”的門路，只需提供自己的銀行卡給別人“走賬”，就可以獲得每天每張銀行卡100元的“報酬”，而且當天就能拿錢。面對如此輕而易舉的“賺錢”方式，張某某按捺不住，當晚便將自己的銀行卡交給汪某，并配合汪某在手機上完成操作。事后，張某某如約獲得了500元的“報酬”。沒過多久，張某某不再滿足于只憑提供銀行卡拿錢，他干脆加入了團伙，擔任起“操作手”，即利用別人的銀行卡、第三方支付平臺等進行轉賬取現等“洗錢”活動。

抓獲犯罪嫌疑人 瑯琊警方供圖

經過多警種密切協同，專案組民警查明這個“洗錢”團伙是以“謝某”為首，以及他們為境外犯罪分子洗錢的各個環節，并取得了大量證據。專案組在滁州市公安局的統一指揮下，悄悄向該團伙成員撒下了一張法網，分別于今年4月27日、5月17日、5月30日組織三次抓捕行動，成功抓獲卡農(提供實名認證的銀行卡、手機卡)、卡頭(聯系卡農)、操作手等共計35人。

目前，該團伙的35名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪，已被瑯琊公安采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

(趙強 孫晟 朱永蕊)